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Criptomoedas e lavagem de dinheiro: como as novas regras combatem o crime
Saiba como as regras sobre criptomoedas lavagem dinheiro no Brasil evoluíram e o que o investidor deve fazer…
🏷️ Tag: Lavagem de Dinheiro
Bitcoin
Binance volta a ser alvo de processo após tribunal reabrir caso de roubo de US$ 80 milhões em Bitcoin
A Binance voltou a ser alvo de um processo nos EUA após um tribunal da Flórida restabelecer o…
Golpes
Justiça da Argentina autoriza extradição dos donos da Braiscompany para o Brasil
A Justiça da Argentina autorizou a extradição de Antônio Neto e Fabrícia Farias, criadores da Braiscompany. O casal…
Regulação
Projeto de lei quer confiscar criptomoedas usadas em apostas ilegais e cria crime para manipulação esportiva
O PL 6066/2025, do deputado Mersinho Lucena, tipifica exploração ilegal de apostas e manipulação esportiva. O texto prevê…
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Binance é acusada de facilitar transações do Hamas em novo processo nos EUA: entenda o impacto para o mercado cripto
A Binance enfrenta novo processo nos EUA acusada de permitir transações ligadas ao Hamas. Entenda as acusações, impactos…
Regulação
Samourai Wallet: Cofundador William Hill é condenado a quatro anos, reacendendo debate sobre privacidade e liberdade de desenvolvimento
O desenvolvedor William Lonergan Hill, cofundador da Samourai Wallet, foi condenado a quatro anos de prisão em Nova…
Alertas Cripto
Empresário é condenado a 17 anos por esquema bilionário de criptomoedas ligado ao PCC
Dante Felipini, o “Criptoboy”, é condenado a 17 anos por lavagem de dinheiro e evasão de divisas em…