Investigador Blockchain, Crimes Financeiros, Bulgária

Sofia
Compliance – Compliance Governance /
Full-time /
Híbrido
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Nossa equipe de Compliance Governance é responsável por garantir que nossa organização esteja em conformidade com as leis, regulamentações e padrões do setor aplicáveis. Você fará parte da equipe central de compliance na definição de políticas & consultoria, procedimentos e controles para monitorar e aplicar a conformidade, desempenhando um papel fundamental na mitigação de riscos regulatórios.

Nossa equipe de Compliance de Crimes Financeiros é responsável por garantir a conformidade com as leis e regulamentações locais nos países onde operamos.

A Crypto.com está buscando um especialista em blockchain experiente e qualificado para se juntar à nossa equipe de Crimes Financeiros como Investigador Blockchain. Esta função auxiliará o Chefe de Investigações e o VP de Compliance, utilizando informações precisas e oportunas derivadas de investigações complexas baseadas em blockchain para atualizar controles e mitigar riscos. O candidato selecionado utilizará expertise em blockchain para atualizar e manter controles internos, fornecer suporte investigativo ad-hoc aos MLROs globais, realizar verificações OSINT, desenvolver apresentações e fornecer outros insights conforme necessário para apoiar os MLROs regionais e o US BSA Officer conforme necessário.

Sobre a Função

A função de Investigador Blockchain, Crimes Financeiros será híbrida se estiver em uma de nossas cidades-hub ou remota, reportando-se ao VP de Compliance.

Esta função foca na execução de investigações on-chain avançadas e especializadas, na mitigação de riscos regulatórios e na preparação de relatórios SAR para identificar, reportar e prevenir crimes financeiros dentro do ecossistema de criptomoedas. Como membro central da organização de compliance, este investigador utilizará análises de blockchain e inteligência de ameaças para identificar, avaliar e desarticular tipologias sofisticadas de redes ilícitas, além de apoiar as equipes globais de MLRO com ênfase em clientes da América do Norte (EUA & Canadá).

Responsabilidades

Nesta função, você irá:

  • Identificação Proativa de Tipologias/Riscos: Estar na linha de frente da identificação de riscos, identificando proativamente exposição a tipologias ilícitas, como potencial evasão de sanções, lavagem de dinheiro e golpes. Avaliar referências externas de inteligência de ameaças.
  • Investigações Avançadas em Blockchain: Documentar e mapear redes ilícitas complexas e rastrear fundos ilícitos através de redes blockchain utilizando ferramentas de análise blockchain como Chainalysis ou TRM Labs.
  • Gestão de Riscos Globais: Trabalhar com MLROs globais para fornecer suporte investigativo e insights relevantes para garantir a conclusão dos casos.
  • Interdição: Avaliar endereços de carteiras suspeitos em relação a tipologias de fraude estabelecidas para tomar decisões de bloqueio baseadas em dados e manter controles de interdição.
  • Controles de Monitoramento de Transações: Realizar revisões dos controles e regras de monitoramento de transações para confirmar sua precisão e eficácia abrangente.
  • Análises de Ativos Digitais: Analisar listagens de ativos digitais para fornecer insights de riscos potenciais. Demonstrar e apresentar compreensão da infraestrutura on-chain de exchanges.
  • Suporte às Autoridades Policiais: Fazer a ligação, quando apropriado, entre autoridades policiais e partes interessadas internas para apoiar iniciativas de combate a crimes financeiros. Apoiar estruturas interagências regulatórias e controles on-chain relacionados aos processos FinCEN Section 314(b), conformidade global com sanções e restrições relacionadas ao FinCEN 311.
  • Treinamento: Treinar, conforme necessário, outros membros da equipe de Crimes Financeiros em técnicas avançadas de investigação blockchain, evolução de tipologias e novas ameaças.

Requisitos

  • 3+ anos de experiência relacionada em Análise Blockchain, Investigações de Crimes Financeiros, Compliance AML, Monitoramento de Transações, etc.
  • Sólida compreensão de ameaças de crimes financeiros específicas de cripto, incluindo familiaridade com movimentação de fundos em redes UTXO e baseadas em contas, golpes de emprego/investimento e redes de fraude transfronteiriças.
  • Expertise comprovada na utilização de plataformas e ferramentas de perícia on-chain (ex.: Chainalysis, TRM Labs). Certificações Chainalysis, TRM Labs e/ou Elliptic são preferenciais.
  • Familiaridade prática com padrões e regulamentações de compliance de ativos digitais, incluindo o PATRIOT ACT e as diretrizes FinCEN 311/314(b) e regimes globais de sanções.
  • Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal; capacidade de traduzir questões complexas de cripto e compliance para públicos técnicos e não técnicos.
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