Um trader de criptomoedas perdeu cerca de US$733.000 em um swap de USDC para USDT, resultando em apenas US$19.000 de retorno, possivelmente devido a um grande ataque sandwich, segundo dados on-chain.
O evento chamou a atenção da comunidade cripto na rede X (antigo Twitter), tanto pelo alto valor envolvido quanto pela natureza incomum da perda. Alguns analistas suspeitam que a transação pode estar relacionada a um esquema de lavagem de dinheiro.
Trader perde $733 mil em uma série de transações mal executadas
De acordo com TheDEFIac, usuário especializado em análise on-chain, um endereço desconhecido foi alvo de seis ataques sandwich seguidos ao tentar converter USDC para USDT no Uniswap V3.
“Essa entidade desconhecida foi sanduichada por $714 mil hoje em seis swaps diferentes de USDC para USDT”, postou TheDEFIac.
No total, o trader trocou 732.583 USDC e recebeu apenas 18.636 USDT, uma perda massiva para um par de stablecoins supostamente atreladas ao dólar.
Possível envolvimento de MEV Bots e lavagem de dinheiro
O ataque ocorreu em um pool de liquidez USDC-USDT na Uniswap V3, um dos mais líquidos do mercado. Segundo Michael Nadeau, pesquisador da DeFi, um MEV bot interceptou a transação do trader e retirou toda a liquidez disponível, criando uma enorme discrepância no preço.
MEV bots (Maximal Extractable Value) são robôs que exploram oportunidades de arbitragem, utilizando velocidade e conhecimento técnico para manipular transações no blockchain antes que elas sejam validadas.
Além disso, o bot teria pago uma gorjeta a um “block builder” chamado bobTheBuilder para priorizar sua transação, garantindo a exploração da vítima antes que o swap fosse concluído.
O desenvolvedor pseudônimo da DeFiLlama, 0xngmi, levantou a hipótese de que essas transações podem ter sido deliberadamente projetadas para lavagem de dinheiro.
“Acho que algumas dessas trocas extremamente ruins podem ser parte de um esquema de lavagem de dinheiro. Se você tem fundos ilícitos da [Coreia do Norte], pode criar uma transação altamente atrativa para MEV bots e enviá-la diretamente a eles. Dessa forma, você lava o dinheiro com perdas próximas a zero”, postou 0xngmi.
O que é um ataque sandwich?
Um ataque sandwich é uma forma de front-running onde o atacante insere duas transações ao redor da transação da vítima, manipulando o preço do ativo e lucrando com a diferença.
Esse tipo de ataque tem se tornado cada vez mais lucrativo. Em agosto de 2024, um MEV bot conseguiu milhões de dólares em ETH ao rodar ataques sandwich no mercado DeFi.
Rastreamento das transações levanta mais suspeitas
O especialista em análise on-chain TheDEFIac compartilhou um thread detalhado no X, analisando o trajeto dos fundos antes de serem “sanduichados”.
Curiosamente, todas as carteiras seguem o mesmo padrão de movimentação, o que levanta suspeitas sobre a natureza da transação. Em um caso específico, um endereço trocou $220.806 em USDC e recebeu apenas $5.000 em USDT.
O trajeto das transações antes do ataque também reforça a hipótese de lavagem de dinheiro. Os fundos vieram de carteiras associadas às exchanges Binance e Bybit, foram transferidos por diversas etapas e depois depositados no pool USDC-USDT antes da execução das trocas desastrosas.
“Isso é muito estranho e sugere que ou alguém está queimando uma grande quantidade de dinheiro ou pode estar tentando algum tipo de esquema de lavagem”, concluiu TheDEFIac.
Conclusão: Ataque ou Lavagem de Dinheiro?
Ainda não está claro se o incidente foi resultado de incompetência, um ataque deliberado de MEV bots, ou parte de um esquema mais elaborado de lavagem de dinheiro.
Especialistas alertam que hackers e criminosos frequentemente utilizam transações ineficientes e complexas para mascarar a origem dos fundos.
O caso destaca os riscos enfrentados por traders que operam na DeFi, especialmente em pools de liquidez automatizados, onde a presença de MEV bots pode resultar em perdas inesperadas e transações desfavoráveis.
